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7家關聯苗木企業虛開發票(下)

放大字體  縮小字體 發布日期:2019-11-12  瀏覽次數:0
核心提示:4異地抓捕,幕后操控人供述虛開發票詳情事不宜遲,專案組迅速配合公安經偵部門奔赴浙江省杭州市,對犯罪嫌疑人董某、蔡某進行抓
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異地抓捕,幕后操控人供述虛開發票詳情

 

portant; overflow-wrap: break-word !important;">事不宜遲,專案組迅速配合公安經偵部門奔赴浙江省杭州市,對犯罪嫌疑人董某、蔡某進行抓捕。

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portant; overflow-wrap: break-word !important;">由于情報準確、行動迅速,董某、蔡某很快被抓捕歸案。為實現快速突破,檢查人員立即對兩人進行突擊詢問。

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portant; overflow-wrap: break-word !important;">面對提問,董某知道其外甥李某可能已經供出實情,虛開發票的事掩蓋不住了。他很快就交代,自己在杭州工作時偶然認識了蔡某,蔡某告訴他,杭州有很多單位不能足額取得與苗木業務有關的發票,問董某能否回老家開辦幾家涉農企業,虛開發票,可以按照開出票面金額的0.5%~1.5%收取開票費。董某覺得這生意不錯,賺錢很快,就安排自己的外甥李某在老家開辦了幾家農業種植專業合作社等類型企業,從稅務機關領取發票后,帶到杭州對外虛開。

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portant; overflow-wrap: break-word !important;">不久,蔡某也承認,檢查人員提到的7戶涉案企業都是由他與董某共同策劃成立的,目的就是對外虛開發票,賺取開票費,這7家企業從未發生過一筆真實的貨物交易。

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portant; overflow-wrap: break-word !important;">兩個主要嫌疑人的交代進一步明晰了案情。

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外調取證,受票方承認無真實交易

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portant; overflow-wrap: break-word !important;">7戶涉案企業的虛開真相已經顯現,專案組為了進一步夯實證據資料,將案件辦成鐵案,決定對接受7戶涉案企業發票的下游企業展開實地調查取證。

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portant; overflow-wrap: break-word !important;">由于涉及受票企業眾多,檢查人員選擇幾家重點下游企業進行外調。千里查證,專案組得到的信息是:幾家受票企業都交代,從來沒有與淮南市7戶涉案企業或有關當事人之間發生過真實的貨物交易,有關發票是虛開的。

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portant; overflow-wrap: break-word !important;">檢查人員又對幾家受票單位的賬戶及相關人員的個人賬戶進行了調查,印證了先前已經掌握的有關資金回流情況。以受票單位浙江某園林股份有限公司為例,D花卉苗木種植專業合作社于2016年1月13日向該公司開具普通發票10份,票面金額999990元。2016年1月14日15時42分,該公司向D花卉苗木種植專業合作社賬戶匯入999990元。12分鐘后,后者就將990990元匯入一個名為魏某的個人卡中,差額9000元占對應開票總金額的0.9%,這9000元應為開票費。

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portant; overflow-wrap: break-word !important;">后經查證,魏某為介紹虛開發票中間人,是一個重要犯罪嫌疑人。

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portant; overflow-wrap: break-word !important;">通過實地外調、異地發函等形式固定證據,專案組最終查明:以董某、蔡某、李某、魏某為首的團伙,在一年多時間里,通過設立7家空殼涉農企業,對外開具增值稅普通發票5787份,票面金額高達5.58億元,受票單位多達631戶次,涉及全國9個省(市)、30余個地市;同時,為逃避稅務機關的日常監管,讓企業的經營看起來更為合理,拉攏一些不明真相的親戚朋友入伙,利用他們的身份證明,自開農產品收購發票3951份,票面金額合計3.8億元。該團伙合計虛開普通發票9.38億元,取得不法收入200多萬元。

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portant; overflow-wrap: break-word !important;">cription-url="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/dTiajn4xnwhQ5DW5RoQmEzS5x8ulbFAv5jddg6icD60P660Ldojia0ibAyhjfLzAeic2icwRYFMAcsTPRLyLXKT1ibJ4A/0?wx_fmt=jpeg" data-ratio="2.460185185185185" data-s="300,640" data-src="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/dTiajn4xnwhQ5DW5RoQmEzS5x8ulbFAv5jddg6icD60P660Ldojia0ibAyhjfLzAeic2icwRYFMAcsTPRLyLXKT1ibJ4A/640?wx_fmt=jpeg" data-type="jpeg" data-w="1080" _width="100%" src="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/dTiajn4xnwhQ5DW5RoQmEzS5x8ulbFAv5jddg6icD60P660Ldojia0ibAyhjfLzAeic2icwRYFMAcsTPRLyLXKT1ibJ4A/640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1" _fcksavedurl="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/dTiajn4xnwhQ5DW5RoQmEzS5x8ulbFAv5jddg6icD60P660Ldojia0ibAyhjfLzAeic2icwRYFMAcsTPRLyLXKT1ibJ4A/640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1" crossorigin="anonymous" data-fail="0" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; height: auto !important; zoom: 1.14286; width: 592.374px; visibility: visible !important;" alt="" />

 
 
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